13/04/2010 News da Federcampana
Ente di Formazione “Rosario Pingaro” - Progetto “Antiriciclaggio” per il personale delle CRA/BCC Campane

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il recente varo di ulteriori novità in materia di antiriciclaggio, determina la necessità, per i soggetti destinatari, di approfondire i cambiamenti intervenuti nella legislazione ( d.lgs. 151/2009), nelle disposizioni attuative della Banca d’Italia e con la Circolare del MEF sulle procedure da seguire per contrastare riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
 L’Ente di Formazione “Rosario Pingaro” con il supporto di esperti in materia, ha organizzato un’insieme di opportunità formative, denominate:”Progetto antiriciclaggio”,  differenziate per ruoli e competenze. Gli incontri saranno un'occasione di riflessione sugli aspetti operativi di maggiore interesse, sugli obblighi, sulle responsabilità penali e amministrative e sui sistemi sanzionatori previsti in argomento.
Nello specifico le attività formative vedranno il coinvolgimento dei seguenti destinatari:
·       Direttori / vice Direttori
·       Responsabili Antiriciclaggio
·       Responsabili e Sostituti di filiale
·       Sindaci e  Risk controller
·       Sessione generale aziendale prevista per tutto il personale dipendente della banca
Il progetto a seguito delle adesioni delle banche,  per la parte prevista in modalità interaziendale, si svolgerà nei mesi di maggio e giugno c.a.